fun88体育平台天堂乐fun88注册公司2003年利润分拨战略为不分拨遵循公司2002年度股东大会决议，003年利润不分拨故公司发起：对2。003年估计利润分拨战略相符公司2003年利润分拨与2。
4月26日正在公司总部11楼聚会室召开公司第五届第十六次董事会于2004年，事11人应到董，事10人实到董，董事长刘文彦先生代为表决王丹姑娘因职责来由委托，列席聚会公司监事，和公司章程的法则适应《公国法》。刘文彦先生主办聚会由董事长，了以下议案审议通过：
更改来由因职责，生提出辞去公司董事职务董事王丹姑娘、孙洁先。选为新的非独立董事候选人张萍姑娘、徐亦平先生当。通过之日起至本届董事会届满之日止上述董事候选人任期自股东大会审议。人简历附后（董事候选）
以下的其他干系方、任何不法人单元或一面供给担保（一）上市公司不得为控股股东及本公司持股50%。
司已经管工商刊出注册手续农地膜分公司和发售分公，两公司出具整理陈诉公司审计部已就上述。分歧为：农地膜分公司13陈诉响应各公司整理失掉,609,、发售分公司13744.80元,042,.66元425，失掉27累计整理,651,.46元170。述来由鉴于上，公司核销13对农地膜分,609,.80元744，司核销13对发售分公,042,.66元425。3年利润影响数为-27本次核销对公司200,651,.46元170。fun88天堂仍旧审计上述数据，提交股东大会审议且此项议案尚需。
应正在年度陈诉中7、独立董事，合公司章程及相闭法则处境实行专项证据对公司累计和当期对表担保处境及是否符，独立见地并宣布。
1号武汉国际大厦A座12楼证券法务部3、注册住址：武汉市解放大道单洞道特。
十二条后扩张两条二、原章程一百六，后一起条目顺延原一百六十四条。十三条实质如下新增第一百六：
）持自己身份证、股权凭证或法人单元的授权委托书及开业牌照复印件（股东一面委托署理出席的1、请适应上述要求股东或署理人于2004年5月20日至5月21日（8:30～17:00，）到公司证券法务部经管注册应亲身缔结一面授权委托书。、与会股东食宿及交通费自理异地股东能够先用信函或传线。
的中介机构对适应以资抵债要求的资产实行评估（二）公司应该礼聘拥有证券期货相干生意资历，净值行为以资抵债的订价根蒂以资产评估值或经审计的账面，得损害公司好处但最终订价不，资金的现值予以扣头并充实琢磨所占用。告应该向社会通告审计陈诉和评估报。
公司2004年度从事审计生意的司帐师事件所公司续聘北京中证国华司帐师事件有限公司为。
年度显示巨额赔本鉴于公司2003，连续安稳生长为了保证公司，股东权利充实保证，券的公司新闻披露表率问答》第3号的相干法则遵循《公国法》、《公司章程》及《公然辟行证，的赔本110公司未添补,123,.74元855，盈利公积金10公司拟用恣意,130,法定盈利公积金13074.45元、,362,补2003年度赔本289.43元弥，分87亏损部,630,公积中的股本溢价加以添补491.86元用公司资金。交股东大会审议此项议案尚需提。
成品有限公司已资不抵债3、因为武汉银鹤塑料，能出现现金流所余资产已不，武汉银鹤塑料成品有限公司应收款子9核销武汉塑料工业集团股份有限公司对,872,.26元851，计提坏账计算465此款子以前年度已,.56元392，年利润影响数为-8本次核销对2003,228,.70元458。
出口有限公司已资不抵债2、因为武汉中贸发进，能出现现金流所余资产已不，武汉中贸发进出口有限公司应收款子12核销武汉塑料工业集团股份有限公司对,329,.63元280，计提坏账计算646此款子以前年度已,.03元614，年利润影响数为-12本次核销对2003,852,.60元666。
率凌驾70%的被担保对象供给债务担保（三）公司不得直接或间接为资产欠债。
于表率上市公司与干系方资金交游及上市公司对表担保若干题目的通告》请求遵循中国证监会和国度国资委结合宣告的证监发[2003]56号文《闭，程作如下改正拟对公司章：
章程》和《闭于正在上市公司征战独立董事的引导见地》等相闭法则的请求独立董事对公司调度董事宣布独立见地如下：遵循《公国法》、《公司，宣布如下独立见地：公司原任董事孙洁先生、王丹姑娘离任步骤合法公司独立董事樊民、唐国平、赵筑平、闭伟宁对换整公司董事事项，任职资历、提名办法和聘任步骤合法有用公司现任董事徐亦平先生、张萍姑娘的。
4年3月20日召开的五届十五次董事会审议通过上述四项议案正在未经审计时曾提交公司于200。进程中正在审计，审慎准则公司出于，行了进一步清核对相干事项进，议通过数据发作必然水准变动导致相闭财政数据较之上述审。此因，6日召开的2004年第一次暂时股东大会公司董事会定夺取缔拟于2004年4月2，提交此次董事会审议并将审计后的议案。
司科学决定、表率运作付出了勤劳的劳动董事王丹姑娘、孙洁先生任职时代为公，见效的职责作出了卓有，的感动和诚挚的敬意公司对此呈现衷心。
程职员占定3、凭据工，产因无运用价格报损271新质料分公司局限固定资,.88元796。提固定资产减值计算此款子以前年度未计，年利润影响数为-271本次核销对公司2003,.88元796。
一期经审计的资产总额5%以下4、单项担保额度正在公司比来，获得董事会十足成员2/3以上缔结赞成且正在2000万元以上的对表担保应该；计的资产总额5%以上的或董事会以为须要时公司单项对表担保额度凌驾公司比来一期经审，东大会审议须提交股。对担保事项做出决议时股东大会或者董事会，股东或者董事应该回避表决与该担保事项有利害联系的。000万元以下（含2000万元）的对表担保额度董事会授权经董事长、总司理联名缔结有权定夺2，事项之前定夺担保，担保单元的资信景遇实行充实的观察评估公司财政部分和证券法务部卖力对申请，险酿成分解陈诉对该项担保的风，总司理定夺报董事长、，会上陈诉相闭处境并应鄙人一次董事。
护股东权利为充实保，新任解决层到任后公司正在排除托管、，实行了算帐对公司资产，失掉予以核销拟对下述资产：
3年排除托管后公司于200，慎性准则出于谨，固定资产实行了算帐新任解决层对公司，果如下其结：
产三项资产失掉合计41应收款子、存货、固定资,646,.84元045。3年利润影响数为-39本次核销对公司200,446,59 元050.。
5月17日下昼收市后1、日常2004年，注册正在册的公司十足股东均有权出席股东大会正在中国证券注天堂乐fun88官网册结算有限负担公司深圳分公司，出席聚会或插足表决并能够委托署理人；
1948年生徐亦平先生：，探究生硕士，工程师高级，有限公司经贸部主任、武汉塑料四厂党总支书记曾任武汉塑料一厂厂长、武汉塑料工业集团股份，总司理兼武汉亚普汽车塑料件有限公司总司理现任武汉塑料工业集团股份有限公司常务副。
年12月31日截止2003，公积202公司资金,392,.19元699，司实质出产谋划景遇遵循证券市集和公，年资金公积不转增股本公司发起：对2003。
董事极度权柄中的六项实质中扩张七、八两项实质一、原章程第五章第二节九十九条第一款中独立：
表担保处境的新闻披露任务（六）公司应用心执行对，供给公司一共对表担保事项按法则向注册司帐师如实。
聘任的司帐师事件所该事件所并非公司新，司帐师事件一起限公司新设团结建设的一家司帐师事件所而是由公司所聘湖北中正司帐师事件有限公司与北京中优，法》相闭法则遵循《公司，续原权力任务联系新建设事件所延。fun88备用网
至开辟区以及老化毁损发活命货失掉3武汉捷特塑料成品有限公司因团体徙迁,897,60 元959.，及质检部分占定凭据盘存陈诉，货失掉3核销存,897,.60元959。计提存货降价计算此款子以前年度未，3年利润影响数为-3本次核销对公司200,074,.34元029。
计划须经股东大会审议容许（四）公司干系方以资抵债，应该回避投票干系方股东。
有资产实行清查2、公司对现，估陈诉凭据评，固定资产减值计算9新质料WP筑筑计提,126,.50元489。
定资产减值计算26以上两项共计提固,277,.56元937。3年利润影响数为-26本次计提对公司200,277,.56元937。
武汉塑料工业集团股份有限公司2003年度股东大会兹全权委托 先生（姑娘）代表我单元（一面）出席，使表决权并代为行。
分固定资产闲置未用2、公司总部因部，件被拆卸要紧部，fun88官网，值和让与价格已无运用价，产失掉12发作固定资,980,47 元306.，职员占定凭据工程，产失掉12核销固定资,980,.47元306。提固定资产减值计算此款子以前年度未计，3年利润影响数为-12本次核销对公司200,980,.47元306。
方以资抵债计划宣布独立见地8、独立董事应该就公司干系，的中介机构出具独立财政照管陈诉或者礼聘有证券期货相干生意资历。
须属于公司统一生意系统（一）用于抵偿的资产必，独立性和重点角逐力并有利于巩固公司，联生意删除闭，没有客观显然账面净值的资产不得是尚未加入运用的资产或。
决书核销应收款子—武钢实业公司合力总厂塑料厂4531、武汉塑料城股份有限公司轻工交易分公司凭据法院判,.80元000，计提坏账计算22此款子以前年度已,.04元650，年利润影响数为-337本次核销对公司2003,.35元825。
一个司帐年度团结司帐报表净资产的50%（二）上市公司对表担保总额不得凌驾比来。
理性实行审核后向财政总监、总司理提交书面陈诉2、财政部对被担保人的资信景遇和担保申请的合，署并提交公司董事长签批后陈诉经财政总监和总司理签，决议交董事会审议缔结由证券法务部拟出担保。
处境、财政运作处境每半年实行一次跟踪查抄（五）公司财政部对公司对表担保单元的根基，出现的危害及纠正见地酿成书面陈诉并将查抄处境以及不妨对公司他日，理和财政总监上报公司总经。
以及包蕴有近期出产谋划处境、节余处境和偿债才力的处境证据交公司财政部1、被担保人供给担保申请书、法人开业牌照复印件、比来年度的乐天堂体育注册审计陈诉。
因团体徙迁至开辟区以及老化毁损1、武汉捷特塑料成品有限公司，资产失掉2发作固定,308,.20元850，职员占定凭据工程，产失掉 2核销固定资,308,.20元850。提固定资产减值计算此款子以前年度未计，3年利润影响数为-2本次核销对公司200,204,.25元967。
证券报》和《证券时报》上的第五届第十二次董事会决议通告第15项议案见公司2003年10月30日刊载于《中国。
闭法则和步骤遵照国度有，房改房失掉 4核销公司职工,219,.61元717。分拨利润 3调减年头未,379,、盈利公积984374.09元,.52元343。仍旧审计上述数据，提交股东大会审议且此项议案尚需。
有资产实行清查1、公司对现，次董事会决议遵循五届十三，效非工业资产为统治低效无，限负担公司出具评估陈诉由湖北华中资产评估有。估陈诉凭据评，提固定资产减值计算17对新华道217号房产计,151,.06元448。
签署担保契约（该契约应交证券法务部审核立案）5、经董事会或股东大会审议通过的对表担保须，方供给反担保而且请求对，当拥有实质负责才力反担保的供给方应。
担保单元或供给原料不充实时3、对有下列状况之一的申请，公司章程》法则不得为其供给担保的状况不得为其供给担保：①国度公法轨造和《；报表和其他原料的②供给乌有的财政；次为其担保③公司前，拖欠息金等处境的发作债务过期、；利较少且今年度估计赔本的④上年度赔本或上年度赢；况仍旧恶化⑤谋划状，不良的名誉；正在损害公司或股东好处的⑥公司以为该担保不妨存。
1968年生张萍姑娘：，士硕，计师会，团公司审计部审计员曾任深圳市赛格集，、室主任、总司理帮理、副总司理升平证券有限负担公司财政部司帐，任公司财政企划部副总司理现任升平相信投资有限责。fun88官网下载app